Десять человек осуждены в Италии по делу, расследованному Европейской прокуратурой (EPPO), о сети фирм-однодневок, причинившей ущерб в размере 100 млн евро. Приговоры, которые могут быть обжалованы, предусматривают от трёх лет и четырёх месяцев до четырёх лет и шести месяцев лишения свободы, сообщает IPN.

Подсудимые признаны виновными в мошенничестве с НДС, выпуске и использовании фиктивных счетов-фактур на сумму 500 млн евро за несуществующие операции, а также в других связанных налоговых преступлениях. Суд постановил конфисковать имущество, ранее арестованное в ходе расследования. В него входят денежные средства, финансовые активы и предметы роскоши общей стоимостью свыше 1,1 млн евро.

Судьи также вынесли дополнительные постановления о конфискации имущества осуждённых и связанных с ними компаний в объёме доходов, полученных преступным путём. При этом EPPO не уточнила общую стоимость этих дополнительных мер.

По данным следствия, в 2018–2023 годах осуждённые действовали через сеть фирм-однодневок, которые выставляли счета за фиктивные сделки, не декларируя полученный НДС. Другие компании в этой сети затем требовали возмещения налога на добавленную стоимость. Общий ущерб оценивается примерно в 100 млн евро при объёме фиктивных счетов на 500 млн евро.

Расследование проводила Финансовая гвардия Италии под координацией Европейской прокуратуры при поддержке Europol. Операция прошла в прошлом году и привела к аресту 13 подозреваемых, а также к наложению ареста на имущество в Бельгии, Венгрии, Италии, Латвии и Словакии. По данным прокуроров, судебные процессы в отношении ещё двух обвиняемых продолжаются.