Бывший председатель Banca de Economii (BEM) Григоре Гачкевич был задержан в среду по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Сегодня суд должен вынести приговор по другому делу, в котором его обвиняют в предоставлении невозвратных кредитов, которые якобы причинили BEM ущерб в размере около трех миллиардов леев, передаёт IPN.

По данным Национального антикоррупционного центра, в период руководства банком Гачкевич якобы получал незаконные вознаграждения за содействие в выдаче кредитов, а впоследствии якобы переводил за границу деньги, полученные в результате преступной деятельности. Он был помещён в изолятор НАЦ на 72 часа.

В деле о проблемных кредитах бывший глава BEM проходит вместе с четырьмя бывшими членами кредитного комитета банка. Прокуроры утверждают, что в период с 2005 по 2012 год они якобы одобряли займы с нарушением внутренних норм и правил банковской осторожности.

По версии обвинения, кредиты выдавались без надлежащей оценки способности к погашению, на основании неполных документов и без достаточной проверки получателей. Кроме того, в некоторых случаях залоговое обеспечение якобы было недостаточно оценено или проконтролировано.

Прокуроры потребовали для Григоре Гачкевича 15 лет лишения свободы, а для остальных четырёх обвиняемых — по 13 лет, а также возмещения ущерба, оцениваемого примерно в три миллиарда леев.