Два человека были задержаны, а два других дали показания в рамках дела об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. В совершение этих преступлений подозреваются два экономических агента, зарегистрированных в приднестровском регионе. Согласно правоохранительным органам, подозреваемые включали искаженные данные о доходах и расходах, не выплачивая НДС в размере более трех миллионов леев, передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отмечает в пресс-релизе, что ответственные лица из приднестровских предприятий представили документы с искаженными данными и воспользовались возвратом налога на добавленную стоимость, нанося ущерб государственному бюджету примерно в миллион леев.
Было установлено, что лица из данных предприятий побудили сотрудника Государственной налоговой службы выдать благоприятное решение о возврате суммы в размере около миллиона леев.
Во вторник, 19 марта, прокуроры совместно со Службой информации и безопасности провели обыски по месту жительства подозреваемых ответственных лиц, в офисах предприятий, а также в служебном кабинете сотрудника Государственной налоговой службы.
Если подозреваемых признают виновными, им грозят санкции по нескольким пунктам, самым серьезным из которых наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.
