Мужчину задержали, а затем поместили под арест по подозрению в отмывании денег. Речь идет о сумме свыше 75 миллионов леев, которая предположительно получена от контрабанды сигарет, - передает IPN.
В Национальном следственном инспекторате уточняют, что на незаконные деньги подозреваемый и другие лица из Молдовы и Румынии, где также расследуется факт контрабанды, приобрели пять автомобилей класса люкс на сумму около 7,5 млн леев, элитную недвижимость в Кишиневе на почти 60 миллионов леев, а также один земельный участок.
В Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам отмечают, что в доме и офисе мужчины старше 50 лет прошли обыски. Были изъяты более 56 000 долларов США, предположительно полученных в результате преступной деятельности, а также 50 единиц оружия, некоторые из которых хранились ненадлежащим образом.
Кишиневский суд сектора Чокана постановил заключить мужчину под стражу на 20 суток.
