Московский суд заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в незаконном переводе из Российской Федерации средств в иностранной валюте на сумму более 126 млрд. рублей. Об этом пишет российское агентство ТАСС, которое ссылается на пресс-службу Генеральной прокуратуры России, передает IPN.
Московский суд признал Вячеслава Платона виновным в „создание преступного сообщества” и „совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов”, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.
Дело рассматривается в отсутствие Вячеслава Платона, поскольку он в настоящее время находится в международном розыске. Суд также постановил конфисковать его имущество.
Председатель парламентской Комиссии по расследованию дела о русской прачечной Инга Григориу отмечала в 2021 году, что деньги, которые переводились через Республику Молдова, оказали влияние на национальном уровне. По словам Инги Григориу, схема имела в качестве законных представителей компании-кредиторов, зарегистрированных в оффшорных зонах, граждан Украины, чья миссия заключалась в подаче исков от имени кредиторов - юридических лиц с целью вынесения судебных постановлений выбранному кредитором судебному приставу. Все постановления исполнялись через один коммерческий банк из Республики Молдова, а деньги принудительно поступали со счетов банков-корреспондентов из Российской Федерации. Роль судебных приставов была чрезвычайно важна для реализации схемы. Пять судебных приставов имели контракты с 20 компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах, компаниями, которые участвовали в схеме. Как отмечала депутат, в соответствии с Отчетом Кролл, эти юридические лица были связаны с группами компаний, связанных с Вячеславом Платоном, Владом Плахотнюком или Иланом Шором.
