Компания Кролл планирует завершить второй доклад о мошенничествах в банковской системе до конца октября текущего года. Национальный банк Молдовы планирует опубликовать резюме документа до конца года с учетом конфиденциальности, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз НБМ.
В результате встречи представителей фирм Kroll и Steptoe & Johnson с представителями Национального банка, Антикоррупционной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, стороны договорились о комплексной стратегии возмещения расхищенных активов.
Стратегия направлена на инициирование, до конца текущего года, судебных разбирательств в основных юрисдикциях, в которых были отслежены расхищенные средства или определены виновные (и другие заинтересованные лица), а также их бизнес. Кроме того, будут инициированы процедуры против третьих лиц, что позволит раскрытие информации и дополнительных документов, необходимых для отслеживания оставшейся части похищенных денежных средств.
Первый отчет компании Kroll о мошенничествах в банковской системе был опубликован 4 мая 2015 года.
