Банковское мошенничество в Республике Молдова происходило в три этапа. Все этапы выполнялись и продолжают осуществляться одними и теми же людьми. Преступная деятельность продолжается, поскольку ни один из исполнителей мошенничества не был привлечен к уголовной ответственности. С такими заявлениями выступил бизнесмен Денис Уреки на пресс-конференции в IPN.
Он говорит, что на первом этапе мошенничества Banca de Economii (BEM) были выданы неработающие кредиты. Этот этап проходил в период 2007-2014 г.г. Денис Уреки утверждает, что мошенничество BEM было защищено всеми властями, от коммунистических до проевропейских. Согласно постановлению прокуратуры по делу о мошенничестве, сегодня расследуется хищение 1 411 370 338 леев из BEM через невозвратные кредиты. Это неработающие кредиты, которые не были возвращены BEM. Остальные кредиты до сих пор выплачиваются или производится перерасчет их оплаты. Есть и другие дела, которые рассматривают предоставление неработающих кредитов, например, таких как Valiexchimp SRL, на сумму 550 миллионов леев. Но эти случаи нельзя отнести к случаям мошенничества, а к нарушению правил кредитования.
Второй этап мошенничества касается выдачи государственных гарантий на сумму 14 млрд леев в октябре 2014-2015 гг. под предлогом катастрофической ситуации в BEM и непогашенных кредитов на первом этапе.
А третий этап, который продолжается и сегодня, характеризуется неплатежеспособностью BEM и вынесением судебных решений о повторном взыскании одного и того же кредита по несколько раз, - заявляет Денис Уреки, - для покрытия фактического мошенничества. Сегодня созданы обстоятельства, при которых BEM, выдавая кредит, взыскивает его шесть раз, - говорит бизнесмен.
По его словам, общественности непонятно, почему дело о банковском мошенничестве застопорилось. Граждане должны знать правовые реалии, в которых рассматривается дело, которые совсем не оптимистичны, и так или иначе относятся к причастности к указанному делу публичных лиц.
Примечание: Информационное агентство IPN предоставляет право на реплику лицам, считающим себя мишенью в новостях, сделанных на заявлениях организаторов данной пресс-конференции, в том числе путем содействия организации другой пресс-конференции на аналогичных условиях.
