Восемь иностранных граждан задержаны в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах, и подозреваются в сговоре и причастности к совершению преступления, передает IPN.
Согласно НЦБК, речь идет о трех французах, двух мексиканцах, одном доминиканце, одном канадце, одном американце и гражданине Габона. Они приехали в Республику Молдова с целью использования молдавской банковской системы для хищения и транзита денежных средств незаконного происхождения с корреспондентских счетов некоторых зарубежных банков, а суммы поднимаются до сотен миллионов евро. Подозреваемые въехали на территорию страны, объявив себя иностранными инвесторами.
Для осуществления мошеннических операций, члены группы привлекли экспертов в ИТ, задача которых состояла в несанкционированном проникновении в информационные системы банков. В результате анализа накопленных в процессе расследования доказательств, НЦБК и прокуроры установили, что подозреваемые использовали несколько схем по хищению денег со счетов зарубежных банков через финансовые учреждения Республики Молдова.
В настоящее время НЦБК задержал 8 подозреваемых на 72 часа.
