В Молдове задержаны члены международной преступной группировки
- 24.11.2009 08:09
- 824
- 1 минут(а)
-
17 ноября сего года сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией задержали двух членов международной группировки, состоящей в основном из граждан Молдовы и Российской Федерации, которые на протяжении двух лет через подставные компании отмывали государственные деньги. По предварительным подсчетам республике был нанесен ущерб в размере 30 млн. леев, сообщает Info-Prim Neo.
Согласно пресс-релизу Центра, задержанные все это время оформляли фирмы-однодневки на имя граждан приднестровского региона и лиц из „неблагоприятной среды”, выплачивая им скромное вознаграждение за согласие стать фиктивными менеджерами не существующих предприятий.
В сообщении для прессы уточняется, что арестованные члены преступной группировки имели связи в руководящих органах и беспрепятственно получали необходимую документацию на фирмы, которые затем активно использовались в схемах уклонения от уплаты налогов, отмывании денег и легализации контрабандного импорта. Основной ущерб государству был нанесен в результате уклонения от налогообложения и неуплаты налога на добавленную стоимость.
По факту задержания было открыто два уголовных дела на основании статьи 244 Уголовного кодекса Молдова – уклонение от уплаты налогов и статьи 243 – отмывание денег.
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией уточняет, что за десять месяцев 2009 года было заведено 222 уголовных дела на основании статьи 244, из которых 137 уже переданы в судебные инстанции. Также было выявлено 25 фирм-фантом, которые своей незаконной деятельностью нанесли ощутимый материальный ущерб государству, исчисляющийся 890 млн. леев. Всего в этом году Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией прекратил беззаконие 64 экономических агентов, осуществляющих подозрительную деятельность. Вследствие проведенных финансово-налоговых проверок в государственный бюджет удалось вернуть 3,5 млн. леев.
