Шесть человек задержаны по делу о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и отмывании денег в сфере строительства. По данным Генеральной прокуратуры, подозреваемые предположительно получили более 25 миллионов леев от покупателей квартир в столичном секторе Ботаника, но не выполнили свои договорные обязательства, передаёт IPN.

Прокуроры сообщают, что с 2019 года руководители одной из кишинёвских компаний, специализирующейся на строительстве и продаже недвижимости, предположительно, реализовывали мошенническую схему в сговоре с другими лицами. Под предлогом продажи квартир в многоквартирном доме они, по версии следствия, присваивали деньги покупателей.

Впоследствии они не выполнили свои обязательства перед кредиторами и, предположительно, произвели отчуждение имущества компании, намеренно доведя её до неплатёжеспособности.

В среду прокуроры и полицейские провели 20 обысков в домах и офисах причастных лиц, а также в их автомобилях. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, бухгалтерские документы, письменные материалы, предметы роскоши, носители информации и SIM-карты. Кроме того, был изъят автомобиль стоимостью более 3,7 миллиона леев.

Генеральная прокуратура уточняет, что расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела.