Председатель Антикоррупционного альянса Ольга Быткэ считает, что правоохранительные органы должны были уже применить санкции в связи с кражами нескольких десятков миллиардов леев в банковской системе страны.
„Мы обратили внимание властей и продолжим это делать, чтобы они приняли цивилизованную и эффективную стратегию диалога в отношении этого дела. Я работала с такими делами за рубежом, в которых фигурировали олигархи и крупные суммы, и там иначе все шло. На каждом этапе финансовые, административные, правовые и частные структуры сообщали общественности имена, цифры, данные, а также результаты внутренних расследований, которые обычно должны были уже привести к санкциям, принятию мер, изменениям внутренних правил и законодательства”, - сказала Ольга Быткэ в комментарии для IPN.
Отчет компании Kroll с предварительными выводами расследования был представлен министрам в среду, 22 апреля, на закрытом заседании правительства. Премьер-министр Кирилл Габурич заявил после заседания, что в докладе представлены некоторые выводы, которые были переданы правоохранительным органам. Правительство будет настаивать на том, чтобы все делали хорошо свою работу. Премьер-министр добавил, что делаются попытки, чтобы найти деньги и вернуть их в страну.
Национальный банк сообщил, что предварительные результаты расследования компании Kroll указывают на то, что в 2012-2014 годах были сделаны скоординированные и скрытые усилия для получения контроля над тремя банками, а затем, чтобы скрыть истинный характер сделок, был максимально повышен объем предоставленных кредитов. Соответственно, произошло резкое ухудшение финансового положения этих трех банков, зарегистрировавшись задолженности и сомнительные кредиты на сумму 13,3 млрд. леев.
