Депутаты утвердили Национальную программу возвращения активов, добытых преступным путем, на 2023-2027 годы, а также План мероприятий по ее осуществлению. Целью программы является повышение эффективности национальной системы возвращения добытых преступным путем активов, улучшение связи, сотрудничества и согласованности между ответственными органами и их зарубежными коллегами, - передает IPN.
„Для укрепления наших возможностей по выявлению и возвращению добытых преступным путем активов, абсолютно необходимо успешное межведомственное сотрудничество, а также эффективное взаимодействие с аналогичными учреждениями в других государствах, в частности, в ЕС. При этом мы хотим установить и социальный эффект - часть возвращенных денег будет перенаправлена на социальные нужды страны”, - уточнил директор Национального антикоррупционного центра Юлиан Русу.
В проекте решения отмечено, что препятствием, стоящим перед Республикой Молдова, является отсутствие механизма конфискации, не основанного на осуждении. Механизм регулируется Конвенцией ООН против коррупции и Директивой 2014/42/ЕС в случае болезни или уклонения от участия в уголовном процессе. Проект Директивы, представленный Комиссией 25 мая 2022 года, расширяет круг ситуаций, в которых может быть применена конфискация при отсутствии обвинительного приговора, а также в других случаях. Речь идет о смерти подозреваемого или обвиняемого, об иммунитете, амнистии и праве давности. Эти правила применимы только в отношении преступлений, которые могут прямо или косвенно принести существенную экономическую выгоду и за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет.
Практика органов уголовного преследования показала, что в большинстве случаев с момента присвоения виновному процессуального качества - подозреваемого или обвиняемого - он предпринимает действия по отчуждению имущества или его передаче третьим лицам с тем, чтобы это имущество нельзя было бы отследить. Затягивание процесса применения принудительного ареста имеет необратимые последствия для процесса возвращения преступных активов. Таким образом, установление в Уголовно-процессуальном кодексе ограниченного срока, в течение которого следственный судья может прокомментировать ходатайство прокурора, способствовало бы эффективности процесса взыскания.
В период 2017-2021 гг. Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) применило аресты активов на общую сумму около 5,49 млрд леев. Первые четыре наиболее ценные категории активов, недоступные ARBI, составляют примерно 2/3 стоимости всех изъятий, произведенных за четыре полных года деятельности.
