Основатель предприятия должен выплатить штраф в размере около 9 млн. леев за уклонение от уплаты налогов. Неоплаченные налоги и сборы превышают 5 млн. леев. Предприятие активно занимается оптовой торговлей, в основном продуктами питания, а также табачными изделиями, алкогольными напитками, зерном и кормами для животных, древесными и строительными материалами, передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что речь идет об администраторе предприятия, находящегося в процессе ликвидации, которое в период с 2012 по 2014 год уклонилось от уплаты налогов. У предприятия были контракты с более чем тысячей экономических агентов, с 85% национальным охватом.
За два года Государственная налоговая служба установила, что предприятие не уплатило налоги и сборы свыше 5 млн. леев. Поэтому инспекция обратилась в прокуратуру, которая в результате расследования подала на предприятие в суд.
По данным ПБОПОД, до вынесения решения Кишиневским судом, офисом Центр в апреле 2023 года предшествовали многочисленные судебные гражданские процессы против управляющего предприятия, которое ранее обанкротилось, после чего последовала процедура ликвидации предприятия. Таким образом, и администратор, и предприятие были признаны виновными, а позже были освобождены от уголовного наказания за истечение срока исковой давности.
Одновременно с гражданскими действиями в рамках уголовного дела, организованного ПБОПОД, бывший администратор и предприятие должны выплатить 9 млн. леев в пользу государства.
