Предъявление удостоверений личности при проведении операций по обмену валюты станет обязательным, независимо от суммы. Таким образом, будет аннулирован порог в 10 тыс. леев, до которого можно было обменять деньги без предъявления удостоверения личности. Положения содержатся в законопроекте, зарегистрированном в парламенте, передает IPN.
Автором проекта является председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат Раду Мариан. По его словам, предъявление удостоверения личности при обмене валюты часто требуется в рамках мер по предотвращению преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это обычная практика во многих странах мира, и она поддерживается законодательством, направленным на борьбу с этой незаконной деятельностью.
„В Румынии, например, предъявление удостоверения личности является обязательным при осуществлении любых валютно-обменных операций, независимо от суммы. Также выдается квитанция с указанием суммы, курса и комиссии, а подпись на квитанции представляет собой согласие клиента на операцию”, - уточнил Раду Мариан.
По его словам, предъявление удостоверения личности позволяет финансовому учреждению подтвердить личность лица, осуществляющего обмен валюты. Это помогает предотвратить использование поддельных или украденных удостоверений личности в попытке отмывания денег или финансирования незаконной деятельности. Удостоверения личности также позволяют финансовым учреждениям регистрировать и отслеживать операции, совершаемые клиентами. Эти записи могут быть полезны при расследовании подозрительных сделок и могут помочь выявить схемы отмывания денег или финансирования терроризма.
