28-летний иностранный гражданин, проживающий на территории Республики Молдова находится под следствием за соучастие в краже финансовых средств с карточек молдавских граждан. Правоохранительные органы выявили тысячи онлайн-счетов, созданных для совершения мошенничества на национальном и международном уровнях, передает IPN.

Генеральный инспекторат полиции уточняет, что молодой человек подозревается в том, что с прошлого года незаконно предоставлял платные услуги по активации анонимных счетов через приложения Viber, Whatsapp, Telegram, Paynet, PayPal, а также других онлайн-платформ, требующих активации учетной записи только с номером телефона.

Было установлено, что эти анонимные счета, созданные удаленно, использовались для совершения таких преступлений, как: звонки через Viber, Whatsaap гражданам Республики Молдова и других государств от имени банковских учреждений. Кроме того, они использовались для отмывания денег через электронные кошельки, созданные в интернете, а также для совершения других видов мошенничества.

В результате обысков, проведенных в домах и офисах, арендованных подозреваемым, полицейские обнаружили и изъяли более 4 700 SIM-карт разных операторов, в том числе из-за рубежа. Кроме того, были найдены мобильные телефоны, банковские карты, а также несколько устройств хранения данных.

Подозреваемый находится под следствием на свободе и ему грозит до шести лет лишения свободы.