Тысячи онлайн-счетов для кражи денег с карт

28-летний иностранный гражданин, проживающий на территории Республики Молдова находится под следствием за соучастие в краже финансовых средств с карточек молдавских граждан. Правоохранительные органы выявили тысячи онлайн-счетов, созданных для совершения мошенничества на национальном и международном уровнях, передает IPN.

Генеральный инспекторат полиции уточняет, что молодой человек подозревается в том, что с прошлого года незаконно предоставлял платные услуги по активации анонимных счетов через приложения Viber, Whatsapp, Telegram, Paynet, PayPal, а также других онлайн-платформ, требующих активации учетной записи только с номером телефона.

Было установлено, что эти анонимные счета, созданные удаленно, использовались для совершения таких преступлений, как: звонки через Viber, Whatsaap гражданам Республики Молдова и других государств от имени банковских учреждений. Кроме того, они использовались для отмывания денег через электронные кошельки, созданные в интернете, а также для совершения других видов мошенничества.

В результате обысков, проведенных в домах и офисах, арендованных подозреваемым, полицейские обнаружили и изъяли более 4 700 SIM-карт разных операторов, в том числе из-за рубежа. Кроме того, были найдены мобильные телефоны, банковские карты, а также несколько устройств хранения данных.

Подозреваемый находится под следствием на свободе и ему грозит до шести лет лишения свободы.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.