Три человека, владельцы сети столичных кафе, задержаны за подозрение в двойной бухгалтерии, из-за чего государству нанесен ущерб в особо крупных размерах, передает IPN со ссылкой на сообщение для прессы НЦБК.
Владельцы кафе наняли официантов, которым дали указания не регистрировать оплаченные клиентами чеки. Таким образом, часть денег не была отражена в бухгалтерском учете.
Согласно предварительным оценкам, два кафе из пяти получили за полгода около 4 млн. леев, которые не фигурируют в бухгалтерском учете. По данному делу возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, а обвиняемым грозит штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. леев, или лишение свободы сроком до 6 лет.
В ходе расследования было установлено, для того, чтобы придать законный аспект полученным обманным путем деньгам, обвиняемые приобрели в 2013 году недвижимость в столице. По данному факту возбуждено уголовное дело за отмывание денег.
Офицеры НЦБК и прокуроры провели несколько обысков и изъяли документы, подтверждающие двойной учет поступлений. Подозреваемые задержаны на 72 часа, и если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
