Требуются дополнительные усилия, чтобы привлечь к ответственности виновных в мошеннических схемах в банковском, финансовом и страховом секторах Молдовы. Об этом говорят члены Независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, которые представили русскоязычную версию своего первого доклада – „Оффшорная республика”: анализ факторов, способствовавших системному мошенничеству и отмыванию денег в банковском, страховом и финансовом секторе Молдовы (опубликованном на румынском языке в июле 2022 года).
Сопредседатель комитета Джеймс Вассерстром уточнил на пресс-конференции в IPN, что в отчете изложены провалы в работе в различных правительственных учреждениях, для того чтобы предотвратить обрушение этого сектора, его захвата коррумпированными олигархами и лицами. Отчет - это только первая часть работы, проделанной комитетом. Первый отчет был представлен в июле этого года, а следующий отчет будет опубликован в феврале 2023 года. Следующая часть является и самой важной, и предназначена для устранения недостатков. Она будет содержать мониторинг степени выполнения рекомендаций.
В отчете представлен комплексный анализ коррупции в финансовой, банковской и страховой системах, рассмотренной в более широком контексте системного мошенничества в этих областях. В отчете подробно описаны многие способы, которыми законодательные изменения, сомнительные назначения руководителей учреждений, отсутствие реальной независимости надзорных институтов и отсутствие более сильных действий в отношении предупреждающих сигналов привели к тому, что называется „захваченное государство”.
В отчете также содержатся четкие и достижимые рекомендации по реформе системы правосудия и финансов, а также необходимые законодательные изменения, направленные на предотвращение преступных схем, широко известных как „Рейдерские атаки”, „Прачечная” и „Кража миллиарда”.
Независимый консультативный комитет по борьбе с коррупцией (НККБК) был создан в июне 2021 года указом президента, представляет собой независимую структуру, состоящую из международных экспертов в области борьбы с коррупцией и смежных областей и представителей гражданского общества Молдовы. Миссия НККБК состоит в том, чтобы проанализировать системные проблемы крупной коррупции, затрагивающие государственные учреждения, и улучшить их способность применять антикоррупционные меры.
Комитет анализирует информацию, разрабатывает и публикует отчеты, содержащие рекомендации, направленные на оптимизацию эффективности антикоррупционных усилий в стране. Затем комитет оценивает степень реализации рекомендаций государственными учреждениями и заинтересованными сторонами, публикуя полученные выводы.
Примечание: Агентство IPN предоставляет право на реплику лицам, считающим, что их интересы были задеты в новостях, написанных на основе заявлений организаторов настоящей пресс-конференции, в том числе Агентство окажет содействие в организации другой пресс-конференции в аналогичных условиях.
