Тема конфискации незаконно приобретенного имущества в центре внимания Совета Европы

Республике Молдова рекомендуется периодически пересматривать эффективность режима конфискации (доходов преступного происхождения) и изучить практику юриспруденции. Властям предлагается оценить, может ли Конституция обязать фигурантов дел доказать происхождение определенных денег или имущества, подлежащего конфискации, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.

Рекомендации были сделаны в контексте того, что конференция сторон Конвенции Совета Европы по отмыванию, раскрытию, изъятию и конфискации доходов преступного происхождения и финансированию терроризма оценила, в какой степени 34 государства-стороны применяют законодательные или иные инструменты в условиях, когда обязанность доказывания может быть отменена, возможность, предусмотренная в ч. (4) ст. 3 договора.

Упомянутая конвенция является единственным международным договором, который дает национальным властям возможность остановить подозрительные сделки на самом раннем этапе, предотвратить их движение через финансовую систему. Кроме того, специализированные информационно-финансовые подразделения государств-членов должны останавливать такие сделки, когда этого требует иностранный партнер подразделения.

Республика Молдова входит в число государств, которые выступили с заявлением не применять  –  полностью или частично – ст. 3 (4), и не применяет ее на практике наряду с Азербайджаном, Болгарией, Грецией, Румынией, Словакией, Швецией и Турцией. Конференция сторон призвала государства пересмотреть свои заявления о том, что они не будут применять эту статью договора, в частности те, которые руководствуются принципами договора на практике.

Что касается Республики Молдова, констатируется, что в существующих конституционных условиях и правовой системе обязанность доказывания не может быть навязана. Тем не менее, европейские законодатели отмечают, что страна ввела „расширенную конфискацию”, которая в пределах, предусмотренных Конституцией, направлена на повышение эффективности режима конфискации в целом.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.