Столичная фирма обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а контролирующие органы – в отсутствии реакции

Общество с ограниченной ответственностью, которое незаконно занимает торговую площадь в центре столицы, уклоняется в своей деятельности от уплаты налогов. В частности, у предпринимателя, который ежедневные имеет внушительные продажи, нет денег на счетах. И это при условии, что у обществ с ограниченной ответственностью существуют ограничения в работе с наличными деньгами. Адвокат Виктор Панцыру отметил, что обнаружил при покупке товара у этого предпринимателя, что в квитанции указан один экономический агент, а в чеке, выданном банковским терминалом POS, указана другая компания, которая и обналичила деньги. По словам адвоката, о незаконных проблемах налогового порядка были проинформированы компетентные контролирующие органы, но меры не были приняты.

Адвокат Виктор Панцыру заявил на пресс-конференции в IPN, что администратор общества с ограниченной ответственностью арендовал помещение у собственника, однако после истечения срока договора аренды отказался освобождать помещение. Инициировав судебный процесс, были запрошены меры по обеспечению возмещения ущерба, и суд постановил, что для наложения ареста на определенные товары, включая банковские счета арендатора, достаточно оснований. „Приступив к исполнению мер по обеспечению возмещения ущерба, мы обнаружили, что ООО „Congusto”, владеющее франшизой „Star Kebab” и с внушительными ежедневными продажами, не имеет денег на банковских счетах”,- отметил адвокат.

Его удивляет такая ситуация, поскольку существуют правовые положения, ограничивающие работу с наличными деньгами, когда речь идет об обществах с ограниченной ответственностью. По правилам, когда компании получают наличные деньги от граждан, они обязаны вносить их в банк.

„Мы задавались вопросом, как это возможно? Мы пошли и сделали покупку с картой в „Star Kebab”, принадлежащей ООО „Congusto”, на ул. Измаильская, на пересечении с пр. Штефан чел Маре, и обнаружили одну вещь, на наш взгляд серьезную. С одной стороны, на кассе указано, что ООО „Congusto” оказывает вам услугу, что оно получило от гражданина X сумму в 100 леев, а с другой стороны, банковский терминал POS выдает чек, только на нем уже указано другая фирма, с другим адресом, в секторе Чокана, где владелец ООО „Congusto” Виктор Гудима является соучредителем этой фирмы. Другими словами, они предоставляют вам услуги, и вы платите деньги другой фирме, не той, у которой вы покупаете. Это чистое уклонение от уплаты налогов. Никому не разрешается получать деньги от кого-то другого”, - объяснил Виктор Панцыру.

Мы обратились в Государственную налоговую службу с просьбой о создании налогового поста в этой фирме. Ведь есть явные подозрения в уклонении от уплаты налогов и, возможно, даже в отмывании денег. „Более тревожным и серьезным является то, что вы неоднократно доводите до сведения Государственной налоговой службы информацию, а реакции никакой нет. Я думал, что это временная вещь, ошибка, случай. Но это длится более года”, - заявил адвокат. По его словам, несмотря на то, что государству наносится ущерб, ответственный орган не вмешивается, представив формальный ответ о существовании судебного процесса.

По словам адвоката, другая проблема заключается в том, что администратор фирмы отказывается освободить площадь, которую он арендовал. Это, несмотря на то, что договор аренды истек, экономическому агенту было выдано предписание, и он лично обязался освободить помещение еще в середине августа 2022 года. По словам адвоката, отсутствовала реакция и со стороны поставщиков коммунальных услуг. Например, основной поставщик электроэнергии имел заключенный договор с арендатором на основе контракта об аренде. И хотя срок его действия истек, контракт на поставку электроэнергии не был прекращен. Аналогичная ситуация отмечена и в случае поставщика воды, который, хотя и ответил на ходатайство арендодателя о расторжении контракта, позже подписал контракт с арендатором на поставку ему воды в цистернах. Это, несмотря на то, что площадь технически не предусмотрена для такого веса. „Отсутствие проточной воды в месте, где предоставляются услуги общественного питания, где люди едят, представляет риск для вспышки инфекций”, - отметил Виктор Панцыру.

Адвокат утверждает, что был направлен запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике, а также в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. „Все отвечают уклончиво. Они прикрываются различными положениями, и никто не реагирует на злоупотребления, которые допускает ООО „Congusto””, - заявил Виктор Панцыру.

Примечание: Агентство IPN предоставляет право на реплику лицам, считающим, что их интересы были задеты в новостях, написанных на основе заявлений организаторов настоящей пресс-конференции, в том числе Агентство окажет содействие в организации другой пресс-конференции в аналогичных условиях.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.