Создана Следственная комиссия по выяснению обстоятельств „прачечной”

В Парламенте создана Следственная комиссия по расследованию обстоятельств, которые привели к отмыванию денег через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Комиссию возглавит депутат от партии „Платформа достоинства и правды” Инга Григориу, которая является и автором инициативы, - передает IPN.

Автор проекта отмечает, что проблемы финансового и судебного секторов привели к внедрению международной схемы отмывания денег сомнительного происхождения, которые прошли через Республику Молдова и были легализованы некоторыми судьями. Основы этой „прачечной” были заложены ещё в 2010 году, как следует из отчетов компетентных органов и журналистских расследований, что позволило создать в период с 2011 по 2014 год фиктивные компании и тысячи платежных счетов, открытых в Республике Молдова с целью легализовать огромные суммы денег из Российской Федерации. Предполагается, что преступные организации, риэлторы и бизнесмены из банковского сектора Российской Федерации перевели более 20 миллиардов долларов „грязных” средств через „прачечный комплекс”, сформированный из десятков офшорных компаний, банков и доверенных лиц.

Следственная комиссия задействует в своей работе все ответственные государственные органы, заслушает вовлеченные стороны и лиц, после чего представит в парламент в течение 120 дней отчет „о выяснении фактических и юридических обстоятельств отмывания денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, начиная с 2010 года”.

В Следственную комиссию вошли два депутата от Партии социалистов - Богдан Цырдя и Александр Суходольский, последний также является вице-председателем комиссии; Людмила Гузун делигирована от Демократической партии; от политической партии „Шор” - Денис Уланов; от парламентской группы „Pro Moldova” - Владимир Чеботарь, а от партии „Действия и солидарность” - Думитру Алайба, он же и секретарь комиссии.
 

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.