Уголовное преследование по делу ответственных должностных лиц из Национального банка Молдовы, задержанных почти год назад по делу „о банковском мошенничестве”, продолжается. Расследование прокуроров идёт полным ходом, а обвиняемые находятся под следствием на свободе.

„По предоставленным Антикоррупционной прокуратурой данным, в настоящее время обвиняемые находятся под следствием на свободе. В ходе уголовного преследования были наложены аресты на различное движимое и недвижимое имущество обвиняемых с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением”, - уточняет Генеральная прокуратура в ответе для IPN.

По данным учреждения, разглашение любых других сведений может отрицательно повлиять на принцип конфиденциальности и нанести вред надлежащему проведению следствия. „В то же время мы отмечаем, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и не подлежащего отмене решения суда. О результатах предпринятых действий по этому делу прокуратура проинформирует общественность, как это происходит по всем делам повышенного интереса”, - говорится также в ответе Генпрокуратуры.

В конце марта 2020 года шести бывшим и действующим сотрудникам НБМ были предъявлены обвинения по двум статьям: участие в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах. Это касалось бывшего главы НБМ, бывшего заместителя главы НБМ, двух действующих заместителей главы НБМ, одного начальника управления и одного начальника департамента НБМ.