Прокуроры инициировали завершение уголовного преследования в отсутствие бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка по делу „Банковское мошенничество”. Это первое дело, по которому следствие завершено в отсутствие обвиняемого, где фигурирует бывший политик, в результате внесения поправок в законодательство по этому поводу, - передает IPN.
Прокурор по делу подал ходатайство следственному судье Кишиневского суда с офисом в секторе Чокана, в котором просил дать согласие на завершение уголовного следствия в отсутствие обвиняемого.На заседании 6 сентября адвокат Влада Плахотнюка после ознакомления с представленными прокурором материалами, подал ходатайство об отмене исключения неконституционности новых положений, недавно введенных в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют завершить уголовное расследование в отсутствие обвиняемого. На 8 сентября назначено судебное заседание, на котором следственный судья вынесет решение об удовлетворении или отклонении данного ходатайства.
Генеральная прокуратура утверждает, что по эпизоду, по которому запрашивалось согласие для завершения уголовного расследования, Владу Плахотнюку были предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, в мошенничестве и отмывании денег. По данным правоохранителей, в течение 2013-2015 годов обвиняемый получил на свои счета через основанные Иланом Шором через посредников компании-резиденты финансовые средства на сумму более 39 миллионов долларов и 3,5 миллиона евро, которые происходили из банковских кредитов, полученных обманным путем от КБ „Unibank” АО, КБ „Banca Socială” АО и КБ „Banca de Economii” АО.
В рамках данного уголовного дела был наложен арест на активы, фактическим бенефициаром которых является Влад Плахотнюк, на общую сумму более одного миллиарда леев.
По другому делу, расследуемому Антикоррупционной прокуратурой, 6 сентября следственный судья применил процедуру завершения уголовного преследования в отсутствие обвиняемого. Судья принял ходатайство прокурора и выдал согласие на завершение уголовного преследования в отсутствие обвиняемого.Указанное дело расследуется антикоррупционной прокуратурой еще с 2012 года сквозь призму совершения преступления в виде злоупотребления властью, произошедшего в декабре 2010 года. Расследование по данному делу началось в результате доноса мужчины о якобы незаконных действиях двух граждан, якобы представившихся представителями некой политической партии Республики Молдова.
Те двое граждан под предлогом трудоустройства разоблачителя на должность заместителя министра транспорта утверждали, что имеют влияние на лиц, занимающих высокие государственные должности, и сначала потребовали сумму в 150 тысяч евро, после чего получили от разоблачителя первую часть денежных средств в 50 тысяч евро. В ноябре 2021 года одного из двух обвиняемых в злоупотреблении влиянием отправили на скамью подсудимых. Уголовное дело в отношении него в настоящее время рассматривается в суде, а второй обвиняемый уклонился от уголовного преследования, и его местонахождение неизвестно.
С учетом внесенных законодательных поправок прокуроры по борьбе с коррупцией получили от следственного судьи согласие на завершение уголовного преследования и в отношении второго обвиняемого, который уклоняется, а уголовное дело подлежит в ближайшее время направлению с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
