Следственная комиссия для выяснения обстоятельств, приведших к отмыванию „грязных” денег

Следственная комиссия будет создана на парламентской платформе для выяснения обстоятельств, приведших к отмыванию „грязных” денег при посредничестве молдавских судов и банковско-финансовых учреждений. С соответствующей инициативой в четверг, 19 ноября, выступила на заседании парламента фракция партии Платформа „Достоинство и правда”, передаёт IPN.

Депутат Инга Григориу заявила, что в течение 2010–2014 годов криминальные организации, владельцы бизнеса в секторе недвижимости и в банковском секторе Российской Федерации перевели более 20 миллиардов долларов „грязных” средств через „прачечный” комплекс, состоявший из десятков оффшорных компаний, банков и прокси-агентов.

„Впоследствии процесс был „легализован” судьями из Республики Молдова, а отмытые деньги были переведены в страны Евросоюза. Таким образом, Республика Молдова была использована как для обеспечения правового прикрытия, для „легализации” процесса отмывания денег, так и для перевода денег в финансовые системы Европейского союза. В „русскую прачечную” было вовлечено свыше 20 судей из 15 судов Молдовы”, - отметила депутат.

Согласно проекту, следственная комиссия привлечёт к своей работе все ответственные государственные органы, заслушает причастные стороны и лица и представит парламенту в 90-дневный срок отчёт о выяснении фактических и правовых обстоятельств отмывания „грязных” денег в особо крупных размерах через суды и банковско-финансовые учреждения Республики Молдова, начиная с 2010 года.

Проект постановления о создании следственной комиссии будет рассмотрен на одном из последующих заседаний парламента.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.