Шесть граждан Молдовы и один сириец в возрасте 20 - 43 лет были задержаны по подозрению в незаконном ввозе на территорию Республики Молдова финансовых средств, похищенных в банкоматах европейских стран. Если их признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет, передает IPN.
Заместитель прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Валериу Бодян сказал на пресс-конференции, что обвиняемые обрабатывали деньги химически, прежде чем вводили в обращение, чтобы не были выявлены. „Эти граждане были задержаны с поличным в процессе отмывания денег”, - сказал Валериу Бодян.
По словам начальника управления Национального инспектората по расследованиям Игоря Зглавуца, группировка попала в поле зрения правоохранительных органов в конце декабря прошлого года, когда было получено предупреждение из Европола. Среди задержанных, специализирующихся на химической обработке банкнот, есть и гражданин Сирии, который имеет фармацевтическое образование. Несколько лет назад он окончил Медицинский университет в Кишиневе.
У каждого члена группировки была своя роль. Двое из них участвовали непосредственно в хищении денег. Другой привозил деньги в Молдову, четвертый принимал их, а последние трое находили в Кишиневе квартиры, искали химические препараты и обрабатывали банкноты. Игорь Зглавуца сказал, что группировка имеет очень тесные связи с другими группировками, которые действуют на постсоветском пространстве.
Заместитель начальника Главного следственного управления Генерального инспектората полиции Ион Талмазан сказал, что было проведено несколько обысков дома и в автомобилях подозреваемых лиц, было изъято более 17 тыс. евро, большинство отмеченных красной краской, химические препараты, разное оборудование, маски и перчатки.
По данному случаю было открыто уголовное дело.
