Шесть бывших сотрудниц Banca de Economii, находящегося в процессе ликвидации, были осуждены за хищение со счетов клиентов более миллиона леев. Приговор вынесен в результате расследования, направленного в суд Прокуратурой Дубоссарского района, передает IPN.
По данным Генеральной прокуратуры, из 9 обвиняемых шестеро, которые не признали свою вину, были осуждены. Из них четверо были приговорены к 7 годам тюремного заключения, а двое других, обвиняемых в подделке подписей, не были привлечены к ответственности из-за срока давности, как предусмотрено законом. Трое из них признали свою вину, и двое из них были оштрафованы на 600 у.е. за фальсификацию официальных документов, а третью обвиняемую, признавшую вину, но дополнительно завладевшую похищенными деньгами, суд приговорил к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в финансовых учреждениях сроком на 4 года.
Все эти противоправные действия происходили с 2009 года и продолжались до 2011 года, когда ответчицы занимали разные должности – от начальника банковскими операциями Дубоссарского отделения и главного бухгалтера до контролера-кассира.
На первом этапе сотрудницы BEM сняли со счетов вкладчиков более 180 тыс. леев, и поскольку отсутствие суммы было замечено, они сделали так, чтобы счета, с которых были сняты деньги, считались закрытыми. В тот же день ответчицы выдали фиктивные суммы денег с двух банковских счетов, что создать у лиц, ответственных за проверки в банке, впечатление, что клиенты сняли свои деньги, а счета были закрыты.
Фальсифицируя подписи вкладчиков, главный бухгалтер незаконно присвоил у нескольких клиентов банка более 185 тыс. леев, в период с 2009 по 2012 год. Три других ответчика, в том числе контролер-кассир, в период 2009-2011 годов присвоили разные суммы – около 260 тыс. леев, более 180 тыс. леев и более 77 тыс. леев. Другая обвиняемая, работая контролером-кассиром, в 2011 году незаконно закрыла депозитные счета трех клиентов.
В результате этих преступлений пострадали десять вкладчиков банка, которые накопили свои сбережения за рубежом, или в течение длительного периода в стране.
