Сегодня будет объявлен конкурс для компаний, которым предстоит расследовать мошенничество в банковском секторе

Сегодня, 10 августа, Национальный банк Молдовы объявит международный тендер по отбору консорциума двух компаний, одна из которых специализируется на расследованиях, а другая – на юридических вопросах, которым предстоит продолжить детальное финансовое расследование нарушений и подозрительных операций, осуществлённых Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом сообщил премьер-министр Валериу Стрелец по окончании оперативного заседания кабинета министров, передаёт IPN.

Премьер-министр отметил, что, в соответствии с планом действий, второй этап расследования является гораздо более сложным, а срок, в течение которого будет отобран консорциум компаний, составит 30 дней. Что касается срока проведения самого расследования, то он зависит от предложений компаний. Выбор будет сделан в пользу более убедительного и более профессионального варианта.

„Последующий этап, который заключается в возврате средств и входит в обязанности международной юридической компании, в некоторых случаях может занять годы, но может оказаться и более коротким, в зависимости от сложности проблемы и того, как далеко были спрятаны деньги”, пояснил премьер.

Первая часть расследования была проведена компанией Kroll, которая отметила в своём докладе, что „необходимо провести полное юридическое расследование, чтобы выяснить, кто и в какой мере воспользовался этими средствами, и применить соответствующую правовую стратегию для возврата незаконно растраченных средств”.

  • valeriu strelet despre anuntarea concursului.mp3
  •     0

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.