Пять человек были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением на заводе табачных изделий. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, администраторы и управляющие компании продавали табачные изделия различных марок по цене ниже, чем установлено законом, передает IPN.
В пресс-релизе отмечается, что цена продажи была до пяти леев ниже допустимой нормы на сигареты без фильтра и на девять леев на сигареты с фильтром. Прокуроры установили так же, что на проданных сигаретах была указана дата производства июль-декабрь 2016 года, то есть до вступления в силу новых положений закона.
Установлено, что должностные лица использовали умышленно служебное положение и имущество предприятия в корыстных целях, и нанесли государственному бюджету ущерб путем включения в бухгалтерские, налоговые и финансовые документы искаженных сведений о доходах и расходах, сокрытия других объектов налогообложения, а также отмывания денег, происходящих из этих незаконных действий.
Пятью задержанными являются: основатель и управляющий завода табачных изделий, управляющий из тени, двое сотрудников и основатель и администратор общества с ограниченной ответственностью, с которым велась торговля по заниженным ценам.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением. Если подозреваемых признают виновными, им грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет или штраф в размере до 2350 у.е., в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.
