Антикоррупционная прокуратура дала разъяснения в связи с расследованием уголовного дела по факту отмывания денег российского происхождения, на общую сумму около 22 миллиардов долларов, через банковскую систему Молдовы. В деле, известном под названием „Прачечная”, фигурируют судьи, судебные исполнители, лица из руководства Национального банка Молдовы, а также сотрудники одного из коммерческих банков, передаёт IPN.
В пресс-релизе отмечается, что из данного уголовного дела были выделены уголовные дела в отношении 16 судей. Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело – закрыто, в связи с его смертью.
В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя. Уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования.
Также в этом деле фигурируют четыре сотрудника Национального банка Молдовы, в том числе один из заместителей главы НБМ и трое руководителей подразделений. Уголовное дело в их отношении направлено в суд для рассмотрения по существу, по факту служебной халатности.
Находятся под следствием и девять сотрудников одного из коммерческих банков, через который осуществлялись действия по отмыванию денег. Это уголовное дело находится на этапе расследования.
Как отмечает Антикоррупционная прокуратура, проведение следствия по данному уголовному делу сопряжено с трудностями из-за присутствия в нём иностранных элементов и причастности к нему различных физических и юридических лиц как из Республики Молдова, так и из-за её пределов.
Антикоррупционная прокуратура также поясняет, что получить упомянутые результаты расследования стало возможным благодаря полученным ответам на поручения о производстве процессуальных действий, направленные компетентным органам других стран (например, Украины и Латвии).
Активизировать расследование позволит исполнение поручения о производстве процессуальных действий, направленного компетентным органам Российской Федерации. Как заявляет Прокуратура, раскрытие любой другой информации, полученной на данном этапе расследования, которое носит упреждающий характер, может поставить под угрозу нормальный ход расследования и подорвать действия по обнаружению имущества преступного происхождения.
