Молдавская неправительственная организация ,,PARTICIP” в сотрудничестве с Международным консорциумом журналистов-расследователей (International Consortium for Investigative Journalism, ICIJ) начала рассекречивание информации о том, кто из молдавских и приднестровских бизнесменов является учредителями офшорных компаний на Британских Виргинских островах (БВО), сообщает IPN со ссылкой на статью, опубликованную в пятницу в кишиневской газете «Панорама».
По данным Центра за транспарентность и гражданское участие „PARTICIP”, полученным благодаря транснациональной программе OffshoreLeaks, основатели крупнейшей приднестровского холдинга Sheriff Виктор Гушан и Илья Казмалы впервые стали акционерами офшорных компаний на островах Карибского моря в 2004 году.
„До сих пор мало что было известно о приднестровском бизнесе Гушана и Казмалы. Были догадки, что у бывших милиционеров есть интересы и в других частях света, но доказательств не было. Документы OffshoreLeaks показывают, что в 2004 году Гушан и Казмалы создали на Виргинских островах четыре офшорные компании. До того времени ни один из них не владел компаниями в налоговом раю Карибского моря”, - констатируют авторы статьи „PARTICIP”.
В 2004 году первой офшорной компанией приднестровских предпринимателей в зоне БВО стала Vanora Financial Ltd. Через несколько дней после «дебюта» в Карибском море, 20 апреля 2004 года Гушан и Казмалы становятся соучредителями Civilpark Limited. А еще спустя три дня бизнесмены из Sheriff основали две другие компании в зоне ВБО: Mentor Financial Ltd. и Orion Intervest Ltd.
В последующие годы некоторые из этих офшорных компаний значились в числе поставщиков товаров в торговые сети непризнанной Приднестровской молдавской республики. Примечательно, что офшорные фирмы были зарегистрированы посредством компании Commonwealth Trust Limited, которую эксперты Комиссии финансовых услуг БВО неоднократно упрекали в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег.
„Последние годы ведущие мировые СМИ все чаще обращают внимание на тех, кто выводит из национальной экономики миллиарды в офшорные зоны. Уже и руководители многих государств признают, что бегство капитала из национальных экономик в самом ближайшем будущем может вызвать серьезные проблемы в способности правительств обеспечить условия для социального спокойствия. Очевидно, благодаря международным базам данных типа OffshoreLeaks у журналистов появились новые возможности по сбору и анализуобщественно-значимой информации. По данным моих коллег из PARTICIP, в офшорах Виргинских островов „прячутся” даже некоторые молдавские политики”, – сообщил корреспонденту IPN главный редактор газеты „Панорама” Владимир Тхорик.
По мнению руководителя издания, „рассекречивание в международных расследованиях информации о молдавских владельцах офшоров может помочь дать ответы на многие вопросы о рейдерских атаках последних лет”.
