Пять лиц из руководства Banca Socială (директор, замдиректора и трое членов Административного совета), а также администратор одной компании получвшей кредит, предстанут перед судом за намеренное нарушение правил кредитования, при усугубляющих обстоятельствах. Уголовное дело было направлено в суд, передает IPN.
Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, на протяжении 2013 года лица из числа руководства Banca Socială разработали и применили преступную схему искусственного оздоровления финансового положения учреждения, при этом сознательно нарушив как внутренние правила процесса кредитования, так и положения нормативных актов.
Члены Административного совета единогласно решили выделить одной компании кредит на 68 миллионов лей для покупки земельных участков и недвижимости заложенных в банке другой компанией. Впоследствии, компания не провела никаких платежей для возврата кредита, банк сумев вернуть только часть кредита путем продажи заложенных средств. Таким образом, банку был нанесен ущерб более чем на 48 миллионов лей. Эти действия состоялись одновременно с выделением кредита в 52 милллиона лей другой компании, для приобретения несуществующего оборудования по производству стекла с фидером, от компании замешанной в первом случае.
Имитация процесса выделения кредита имела целью чтобы средства дошли до компании от которой приобреталось стекло с фидером были бы направлены на погашение ранее взятых у финансового учреждения кредитов.
В то же время, для вознаграждения фактического управителя компаний за участие в данных действиях, ему был выделен, с нарушением правил, кредит в 10 миллионов лей, сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 15% в год. Сумма была присвоена и использована без возвратных платежей.
В целом, банку был нанесен ущерб в размеере 126 миллионов лей.
Если будут признаны виновными, обвиняемым грозит штраф от 2350 до 3350 условных единиц или заключение от 2 до 7 лет, в обоих случаях с поражением в праве выполнять определенные функции или исполнять определенную деятельность на срок до 5 лет.
