Прокуроры решат судьбу граждан Молдовы, обворовавших американцев
- 11.03.2011 12:44
- 1026
- 1 минут(а)
-
Уголовное следствие по случаю отмывания 300 000 долларов, украденных у граждан Соединенных Штатов Америки, попало на стол прокуроров, отмечает Info-Prim Neo со ссылкой на Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК).
Уголовное дело, возбужденное в сентябре 2010 года в отношении группы граждан по факту отмывания денег в особо крупных размерах, было передано в пятницу, 11 марта 2011 года, прокурорам с предложением о составлении обвинения и передачи дела в суд. По этому делу проходят пять человек, обвиняемых в совершении информационных преступлений, в результате которых были лишены денег сотни граждан Соединенных Штатов Америки.
Специальные службы Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией раскрыли функционирование схемы отмывания денег, оцененной примерно в 200 000 000 долларов. Деньги изымались из фондов граждан или юридических лиц из США. Получив соответствующую информацию, ЦБЭПК проинформировал Федеральное бюро расследований США.
Согласно расследованию ЦБЭПК, специалисты в области информационных технологий, входящие в преступную группу, создали виртуальную сеть, в которую попадали деньги в результате онлайн-платежей, которые затем направлялись на счета одного из банков Республики Молдова. Деньги перечислялись посредством „Western Union” и „Money Gram”. По подтверждении перевода у одного из банковских кассиров курьеры являлись в банк и снимали суммы со счетов, после чего наличность передавалась организатору.
28 октября, в результате комплексной операции, был задержан ряд членов группы, в том числе и руководитель сети. Во время обыска были изъяты компьютеры, на которых содержалась информация об их незаконной деятельности, в том числе данные физических лиц из Республики Молдова, на имена которых перечислялись денежные средства, информация о номерах счетов и суммах денег.
В целом Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией провел более 30 обысков в домах задержанных, откуда изъял около 313 382 долларов, одну единицу огнестрельного оружия, а также конфисковал 2 дорогие машины.
В настоящее время обвиняемые содержатся в следственном изоляторе ЦБЭПК. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Вместе с тем часть материалов дела была отделена в отдельную процедуру, касающуюся других проходящих по делу людей.
В июне 2010 года Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег задержала членов другой международной группы, подозреваемой в отмывании денег. По этому случаю уже был вынесен обвинительный приговор.
