Прокуратура заинтересовалась финансовой пирамидой "МММ"
- 03.04.2012 17:27
- 936
- 1 минут(а)
-
Финансовая пирамида "МММ" оказалась в сфере внимания прокуроров. Отдел финансово-экономических расследований Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело по факту незаконного занятия предпринимательской деятельностью и попытки мошенничества. Уголовный процесс был возбужден в результате изучения прокурорами появившихся в СМИ статей, а также в результате обращения вице-президента Национального банка Молдовы Эммы Табырцэ, Emma Tabârţă, передает Info-Prim Neo со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
В ходе проведенного прокурорами расследования выяснилось, что в интернете была создана веб-страница „www.mmm2011.md”, которая представляет из себя финансовую пирамиду, организованную физическими лицами, в результате которой вкладчики могут получать финансовые доходы.
Механизм работы финансовой пирамиды, MMM2011 заключается в передаче вкладчиком определенной денежной суммы руководителю первичной группы в обмен на так называемую виртуальную валюту "МАВРО доллары", по курсу, установленному гражданином Российской Федерации Сергеем Мавроди. По словам организаторов пирамиды, курс постоянно растет. Вместе с тем гражданам предлагаются и другие возможности получения доходов, а именно вложение денежных средств на определенные периоды времени.
Согласно Закону о финансовых учреждениях, ни одно лицо не может заниматься финансовой деятельностью, предполагающей прием депозитов или их эквивалентов, не имея лицензии, выданной Национальным банком Молдовы.
На допросе прокуроров руководитель десяти групп членов пирамиды „MMM2011” в Республике Молдова рассказал, что в данной системе зарегистрированы свыше 1000 вкладчиков, которые передали руководителям первичных групп разные денежные суммы. Он также сообщил, что вкладчики проинформированы о том, что соответствующая система представляет собой финансовую пирамиду, а механизм ее функционирования определяет условия выплаты доходов вкладчикам и формы привлечения в систему других участников.
Уголовное дело передано прокуратуре муниципия Кишинэу для организации уголовного следствия.
