Национальный банк Молдовы отобрал известную международную компанию, которая проведет специальное расследование в трех банках, находящихся под управлением НБМ (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank), отметил президент НБМ Дорин Дрэгуцану в ходе передачи „Spaţiul Public” на Радио Молдова.
По его словам, эта компания была отобрана на конкурсной основе из четырех участников.
На первом этапе расследования, который продлится четыре недели, компания проанализирует подозрительные финансовые операции в этих банках, лиц, участвующих в этом, определит финансовые потоки и куда они были направлены, и внесет предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Республике Молдова восстановить потери.
„Эта компания не заменит обязанности НБМ в качестве регулятора в банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании международных операций”, - отметил президент НБМ.
Дрэгуцану добавил, что в ближайшее время будет обнародовано название компании и начнется специальное расследование, точнее ее первый этап.
