Прекращено уголовное преследование в отношении человека, объявившегося владельцем 1,5 млн. евро

Расследование, начатое в результате обнаружения в апреле на таможенном посту Леушены 1,5 млн. евро, спрятанных в грузовике, продолжается. Ранее уголовное дело на имя водителя грузовика было направлено в суд. А в отношении лица, объявившегося владельцем денег, уголовное преследование было прекращено. Других подозреваемых или обвиняемых в этом деле пока нет.

Глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Ион Каракуян заявил в беседе с корреспондентом IPN, что, когда началось расследование, было установлено, что водитель был вовлечен в транспортировке и ввозе этих денег на территорию Республики Молдова. „В результате всех полученных доказательств у нас была возможность и даже повод, с точки зрения доказательств, выдвинуть обвинение этому человеку, а затем отправить дело в суд. Уже суд должен принять решение о вине или невиновности этого человека”, - отметил Ион Каракуян.

По его словам, на этапе уголовного преследования было начато расследование для выявления лиц, участвующих в заказе и транспортировке этих денежных средств в Республику Молдова. Тогда появился человек, который заявил, что эти деньги принадлежит ему. „Человек был признан подозреваемым и допрошен. Он дал показания. Заявления были проверены сквозь призму других доказательств, и было установлено, что действия лица не соответствуют составляющим правонарушения, что привело к тому, что этот человек был снят из-под уголовного преследования”, - уточнил глава ПБОПОД.

Ион Каракуян добавил, что деньги были переданы Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества, которое поместило их на счетах Государственного казначейства.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.