Четверо фигурантов уголовного дела под общим названием „Закупка бланков паспортов” получили повестки на предварительный арест сроком на 30 суток. В дальнейшем прокуратура предпримет дополнительные действия для объявления в розыск соответствующих лиц и для обеспечения их явки в орган уголовного преследования, - передает IPN.
Антикоррупционная прокуратура уточняет, что уголовное преследование по данному делу было начато в октябре 2021 года по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в корыстных целях ответственными должностными лицами из Агентства государственных услуг (АГУ). Позднее, в апреле 2022 года, было возбуждено еще одно уголовное дело - по факту злоупотребления служебным положением, совершенного в интересах организованной преступной группы. Эти уголовные дела были объединены в единое производство.
Лица, ранее вызванные повесткой для опознания и допроса в качестве обвиняемых, не явились. В результате чего антикоррупционной прокуратурой были направлены в суд ходатайства с запросами применения предварительной меры пресечения в виде заочного ареста сроком на 30 суток в отношении публичного деятеля Агентства государственных услуг, а также трех представителей бизнес-среды. Последние были фактическими получателями необоснованных платежей из-за недобросовестного заключения некоторых правовых документов Агентством государственных услуг, правопреемником государственного предприятия „CRIS Registru”.
Таким образом, в результате рассмотрения представленных ходатайств судьи Кишиневского суда сектора Чокана выдали ордера на превентивный арест четырех лиц сроком на 30 суток.
В мае сотрудники правоохранительных органов провели 60 обысков в домах, служебных кабинетах, в автомобилях бывших и действующих сотрудников Агентства государственных услуг, а также у физических лиц и в офисах некоторых компаний, фигурирующих в уголовном деле о закупке бланков паспортов. Публичные лица из АГУ подозреваются в том, что в период 2013-2021 годов они выполняли указания других лиц, входивших в состав организованной преступной группы, созданной и возглавляемой известным в то время в обществе лицом. Точнее, они задумали и разработали схему для мошеннического приобретения системы автоматизированного производства и персонализации документов, а также для закупки бланков с технологиями для удостоверяющих личность документов от национальной системы паспортов, водительских прав и удостоверений.
Подозреваемые злоупотребляли своими служебными обязанностями, заключили служебные договоры на оказание услуг и впоследствии мошеннические дополнительные договоры и соглашения, противоречащие закону. Они не проводили процедуру закупки, их цель заключалась в том, чтобы отдать предпочтение конкретному экономическому агенту, а также получить выгоды от некоторых платежей, неправомерно введенных для оплаты после заключения первоначального контракта. Этот неизбежный факт привел к повышению цены на документы, выданные соответствующим учреждением, а расходы несли граждане. В то же время они подозреваются в необоснованном увеличении количества и суммы договора о закупке бланков с технологиями персонализации для удостоверяющих личность документов из национальной системы паспортов, водительских прав и технических паспортов. Ущерб государству превышает 500 миллионов леев. Эти деньги присвоила себе организованная преступная группа. Прокуроры квалифицируют это как ущерб в особо крупных размерах.
