Полиция раскрыла мошенническую схему получения банковских кредитов
- 02.12.2008 15:35
- 1168
- 1 минут(а)
-
Уголовное дело возбуждено против четырех человек по подозрению в организации схемы незаконного получения банковских кредитов. Эти люди подозреваются в том, что незаконным образом получили всего в одном банке около 30 кредитов, каждый в объеме на 30 тысяч леев, передает Info-Prim Neo.
Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД) Александру Жиздан заявил во вторник, 2 декабря, в ходе пресс-конференции, что лидером группы была 56-летняя женщина, директор четырех столичных компаний. В состав группы входили также главный бухгалтер этих фирм, директор банковского филиала и дочь лидера группы.
По словам Жиздана, подозреваемые нанимали людей среди малообеспеченных граждан, которые не имели места работы, и фиктивно трудоустраивали их в соответствующих фирмах. На имя этих людей, которые получали по 500 леев, оформлялись банковские кредиты.
Запрашиваемые кредиты на сумму до 30 тысяч леев не нуждались в залоге. Так, для того, чтобы незаконно получить подобный кредит, достаточно было подделать трудовую книжку и полис медицинского страхования. Бухгалтер фирмы выдавал ложные справки о зарплате. За 1500 леев (5 процентов объема кредита) банковский служащий оформлял кредит, не проверяя достоверность документов. Деньги перечислялись на специальный счет директора филиала.
Против подозреваемых возбуждено 13 уголовных дел. Если они будут признаны виновными в "получении путем обмана банковских кредитов", "взяточничестве" и "должностном злоупотреблении", подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Лица, на имена которых были оформлены кредиты, будут вынуждены погасить соответствующие суммы. МВД обращается к гражданам, которые давали другим лицам свое удостоверение личности или свои личные данные, обращаться в полицию.
Помимо данных случаев, полиция располагает данными о других 36 кредитах, незаконно полученных в других банках. Александру Жиздан отказался назвать названия банков, сославшись на тайну следствия, уточнив вместе с тем, что речь идет о большинстве банков Молдовы.
"Подобные случаи происходят часто, но не потому, что банковская система может быть несовершенной, а из-за сговора банковских работников с преступниками. Самое серьезное то, что чаще всего речь идет о сотрудниках, занимающих ответственные посты", - подчеркнул начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел. Жиздан отметил, что, как правило, банки уклоняются от разглашения подобных случаях, чтобы не повредить имиджу банковского учреждения, которое обязано гарантировать безопасность сбережений граждан. Все же банки уже начали обращаться к полиции для раскрытия коррумпированных служащих.
-
alexandru jizdan despre motivele infractiunilor in sistemul bancar.mp3
- 0
