На сегодняшний день, в результате совместной деятельности правоохранительных органов, удалось вернуть около 420 млн. леев из суммы, изъятой из финансово-банковской системы. Эта цифра не включает и средства, возмещенные в результате деятельности Национального банка Молдовы, который отмечает, что с момента отзыва лицензий у трех банков – Banca de Economii, Banca Socială и Unibank – до 30 сентября текущего года было возвращено 1,219 млрд. леев, с теми суммами, которые были на счетах в момент вмешательства. Информация была представлена в пятницу, 12 октября, на заседании парламента, на котором было заслушано руководство Национального центра по борьбе с коррупцией и Национального банка Молдовы, передает IPN.
Президент Национального банка Молдовы Серджиу Чокля заявил в парламенте, что до 30 сентября, общая сумма, возвращенная Министерству финансов, составила 1,260 млрд. леев. 18% поступило от продажи активов, находящихся в собственности, а остальные деньги происходят из поступлений, от продажи залогов, от погашения кредитов или принудительного финансирования, которые составляют 21%, а добровольного – 58%. Ликвидаторы начали гражданские иски против всех вовлеченных сторон в этом мошенничестве. Речь идет о нечестных заемщиках, менеджерах и акционерах.
Серджиу Чокля отметил, что было открыто 45 уголовных дел, в которых Национальный банк, через банки, находящиеся в процессе ликвидации, выступает как гражданская сторона. В то же время, в суде есть еще 137 исков, в которых НБМ выступает в качестве истца с целью возмещения невозвращенных кредитов. Насчитывается 213 заемщиков, находящихся в несостоятельности, на общую сумму более четырех миллиардов леев.
Директор Национального центра по борьбе с коррупцией Богдан Зумбряну заявил, что ущерб от банковского мошенничества распределяется следующим образом: 7,74 млрд. леев - это сумма ущерба по делам, направленным в суд с определением выгодоприобретающего собственника, 1,9 млрд. – ущерб в рамках уголовных дел, находящихся в стадии расследования с выявленными бенефициарами, которые должны быть отправлены в суд, и 1,06 млрд. леев – ущерб в случае невыявленного заказчика.
Богдан Зумбряну отметил, что проведенный анализ позволил выявить имущества и ценные бумаги, принадлежащие выгодоприобретающим собственникам, суммы, которые происходят из банковского мошенничества. Речь идет о 22 предприятиях. В результате продажи этих акций, на счет Banca de Economii поступило до сих пор 420 млн. леев. Теперь следственным органам предстоит определить профиль получателей для того, чтобы определить, где именно были сокрыты деньги, конвертированные или потраченные уже.
Банковское мошенничество произошло в 2007-2014 годы. Ущерб трем коммерческим банкам, которые в последствие были ликвидированы, потребовал вмешательства государства и выделение бюджетных средств в размере 13,34 млрд. леев.
