Пять человек были задержаны, в том числе два из них арестованы, за подозрение в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и псевдо предпринимательской деятельности. Прокуроры говорят о более чем 500 млн. леев.
Прокурор Виталие Бусуйок заявил IPN, что речь идет о двух уголовных делах. Люди подозреваются в том, что выдавали счет-фактуры некоторым экономическим агентам, которые привозили в страну контрабандным путем различные товары широкого потребления, нанеся ущерб государственному бюджету.
Прибыль, полученная в результате незаконной деятельности, была легализована через различные фиктивные операции, а деньги были получены наличными.
Если подозреваемых признают виновными, им грозит до десяти лет лишения свободы.
