ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Президенту Республики Молдова, господину Николае Тимофте
Премьер-министру Республики Молдова, господину Кирилл Габурич
Председателю Парламента Республики Молдова, господину Андриан Канду
Министру Экономики Республики Молдова, господину Стефан Кристоф Бриде
Руководителю Миссии Европейского Союза в Республике Молдова, господину Пиркка Тапиола
Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова, господину Джим Петтит
Главе Бюро Совета Европы в Республике Молдова, господину Хосе Луис Эрреро
Главе Представительства Всемирного Банка в Республике Молдова, господину Алекс Кремер
Главе Миссии ОБСЕ в Республике Молдова, господину Скенлан
 

04 июня 2015 года

Уважаемые господа!

 

Компания “Online IPS” SRL обращается к вам за помощью. Представители США и Европейского Союза, как стратегические партнеры Республики Молдова, неоднократно обращали внимание на необходимость борьбы с вопиющей коррупцией, которой пронизана вся судебная система и правоохранительные органы Республики Молдова.

В данном контексте борьба с коррупцией представляется основополагающим условием: коррумпированность, охватившая все органы управления и контроля, приводит Молдову к регрессу, не позволяет обеспечить стабильность экономической среды, ограничивает возможности рационального управления и снижает потенциал инвестирования, главным образом иностранного капитала.

С очередным беззаконием столкнулась и наша компания «Online IPS» SRL, которая оказалась парализованной благодаря группе корыстных чиновников, которые по надуманным предлогам использовали свои полномочия и институты судебной власти. Деятельность компании, начатая 3-4 месяца назад, в настоящий момент находится под необоснованными санкциями со стороны Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, входящая в структуру Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Компания «Online IPS» SRL, молодое предприятие, созданное группой иностранных инвесторов – граждан США, которые являются также международными инвесторами в развитии электронной коммерции по всему миру, объединившихся с целью получения дохода как результата инвестиций в Республику Молдова. Следует отметить, что оплата за товар посредством интернет магазинов по системе Дропшиппинг развита во всем мире давно, и в любом банке Европы существуют сотни подобных компаний.

Иными словами Компания «Online IPS» SRL осуществляет предпринимательскую деятельность в области, еще не получившей широкого распространения в Молдове, но хороша развитой в США и Европе (PayPal, Amazon, AlieExpress, etc): предоставление онлайн-бизнесу возможности принимать оплату на сайте с помощью пластиковых карт.В свою очередь компания «Online IPS» SRL обеспечивает обработку платежей, которые осуществляются посредством международных общеизвестных карточных систем Visa и MasterCard.

Так, 30 апреля 2015 года Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег было принято Решение № 13/42d, которым было приостановлено на срок 5 рабочих дней выполнение операций по банковским счетам компании «Online IPS» SRL, открытым в BC «Moldova-Agroindbank» S.A. без объявленных на то каких-либо оснований. Да, офицеры службы работали исходя из своих полномочий, наделенные ими согласно Закону о предупреждении и борьбе с отмыванием денег. Однако ни работники службы ни в последствии судьи не обратили внимание на важный факт: имели ли они право использовать свои полномочия, если бы на это были какие-либо основания.

В этой связи необходимо обратить внимание на тот факт, что Решение № 13/42d, вынесенное Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег 30 апреля 2015 года, противоречит Разделам II и IV Резолюции (77) 31 «О защите личности в отношении актов административных органов», принятой 28 сентября 1967 года Советом Министров Совета Европы.

Далее, 7 мая 2015 года судом сектора Буюкань судьей Михай Дьякону было вынесено Определение № 11-1714/15, в котором был продлен срок приостановления выполнения банковских операций в отношении нашей компании на период 30 дней, несмотря на то что офицерами так и не было установлено никаких оснований для приостановления работы по банковским счетам.

Общим мотивом является применение мер по предупреждению и по борьбе с отмыванием денег, направленных на защиту прав и законных интересов юридических лиц, а также интересов государства. Далее конкретизируется, что «Online IPS» SRL аккумулировал на своих счетах, открытых в BC «Moldova-Agroindbank» S.A. денежные средства в иностранной валюте (доллары США, ЕВРО), полученные с банковских карточек, принадлежащих неизвестным лицам.

Сама специфика работы компании «Online IPS» SRL уже является объяснением, достаточным для опровержения выводов Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег: деятельность компании «Online IPS» SRL на территории Республики Молдова в основном сводится к приему, обработке и обеспечению безопасности платежей с использованием соответствующего программного обеспечения, контроль за работой которого возможен посредством любого компьютера, телефона и т.д., подключенного к всемирной сети Интернет, и, что самое главное, из любого места на Земле.

В соответствии со статьей 14 Закона Республики Молдова «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма» № 190 от 26 июля 2007 года определение суда Буюкань от 07 мая 2015 года было обжаловано в Апелляционную Палату Кишинэу, а также на основании части 1³указанной статьи 14 было заявлено о приостановлении действия обжалованного определения. Но, к большому удивлению, это не привело к каким либо правовым последствиям: согласно действующему законодательству Апелляционная Палата Кишинэу в течение 5 дней с момента подачи соответствующего заявления, обязана была рассмотреть заявление о приостановлении действия обжалуемого Определения Суда Буюкань. Но сделано этого не было.

Более того, представители нашей компании представили судьям Апелляционной Палаты Кишинэу все доказательства, подтверждающие специфику работы компании «Online IPS» SRL, переведенные на государственный язык соглашения с клиентами компании, а также претензии, адресованные компании «Online IPS» SRL, о выплате штрафных санкций на сумму в размере 53617,00 долларов США.

К сожалению, судьи Апелляционной Палаты Кишинэу: Геннадие Лысый, Юрие Иордан и Силвия Врабий, рассматривавшие законность определения суда Буюкань, как мы считаем приняв сторону работников Центра, необоснованно отклонили кассационное заявление, поданное компанией «Online IPS» SRL на определение суда Буюкань от 07 мая 2015 года.

При рассмотрении кассационного заявления компании «Online IPS» SRL, судьи Апелляционной Палаты Кишинэу руководствовались не прямыми доказательствами и неоспоримыми аргументами, приведенными компанией «Online IPS» SRL и приобщенными к материалам дела, а устными, ничем не обоснованными заявлениями представителей Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег декларативного, характера о том, что якобы компания «Online IPS» SRL вовлечена в процесс хищения денежных средств, отмывания денежных средств и причинении ущерба бюджету страны.

Судьи даже не удосужились задать вопросы сторонам и потребовать доказательств, так как это их не интересовало. В данном случае очевидно, что вышестоящие инстанции поддерживают незаконные решения государственных органов, не желают разобраться в сути проблемы, игнорируя свои служебные обязанности. Это и есть серьезный фактор, указывающий на коррумпированность судебной системы, который говорит о том, что любой гражданин лишен возможности обратиться в государственные органы на противоправные действия и получить независимое и объективное рассмотрение вопроса. Создается впечатление, что вся система призвана служить тому что во всех случаях один чиновник прикрывает другого. Господа, о каком инвестировании может идти речь? Да, мы подразумеваем что в любой деятельности экономического агента, тем боле новой в Молдове, есть вероятность того что будут какие-либо непонимания. Однако только это не дает право тормозить деятельность компании. Исполняя свои служебные полномочия, работники службы в части блокировки банковских счетов, а также судьи в части проверки законности данных действий, в первую очередь должны были исходить из наличия оснований для применения данного параграфа закона. Ведь ни представителям компании, ни в последствии в суде небыли представлены какие либо реальные основания необходимости блокирования деятельности компании. Адвокаты компании неоднократно пытались найти диалог с представителями государственных служб для получения объяснений и проверки деятельности компании. Работники центра в свою очередь только обвинили компанию в отмывании денег и хищении денежных средств с банковских карт.

Незаконные действия, направленные против компании «Online IPS» SRL говорят о том, что представителями правоохранительных органов была искусственно создана ситуация с целью «подчинить и взять под контроль» работу компании «Online IPS» SRL и получать соответствующие «дивиденды». Только так можно объяснить злоупотребления работников государственных служб.

Сложившаяся ситуация является катастрофической для нашей компании «Online IPS» SRL, так как последняя лишена возможности перевода денежных средств, полученных от покупателей на счета продавцов, а клиенты компании «Online IPS» SRL, уже оплатившие приобретаемые товары, не могут получить данные товары.

В этом случае велика вероятность того, что лица, уже оплатившие приобретаемые ими товары, впоследствии откажутся от их приобретения посредством Интернет-сайтов, а клиенты-продавцы компании «Online IPS» SRL откажутся от сотрудничества с данной компанией или даже с ее учредителями, что, в конечном итоге приведет к значительному невозмещаемому материальному и моральному ущербу, причиняемому компании «Online IPS» SRL и ее собственникам.

В данной ситуации велик ущерб и для Республики Молдова как для правового государства – в отношении ее имиджа, а также в отношении дохода, получение которого на территории Республики Молдова в результате законной деятельности иностранных инвесторов невозможно.

Оценивая убытки, причиняемые компании «Online IPS» SRL, следует привести следующие цифры: с момента приостановления выполнения банковских операций и до 18 мая 2015 года в адрес компании «Online IPS» SRL уже поступили претензии о выплате штрафных санкций на общую сумму в размере 53617,00 долларов США. Размер указанной суммы является неприемлемым для компании, только начавшей активную деятельность.

Вышеуказанные обстоятельства преследования компании «Online IPS» SRL не могут быть осуществлены в правовом государстве, а их развитие и поддержка со стороны судебной власти – недопустимы.

Складывается впечатление, что правоохранительные органы Молдовы не заинтересованы в раскрытии реально совершенных преступлений, каким, например, является так называемое дело «Banca de Economii», а занимаются созданием условий, благоприятных для взяточничества и казнокрадства.

Просим руководство Республики Молдова обеспечить надлежащее исполнение законодательства о защите иностранных инвесторов и их инвестиций, а представителей международного сообщества – проконтролировать действия органов государственной власти и управления Республики Молдова в отношении иностранных инвесторов.

С уважением,
Хафизов А., Администратор «Online IPS» SRL

 

DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenţia de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea şi esenţa conţinutului comunicatului, prezentat spre publicare şi/sau distribuire.