Компания „Kroll”, которая провела предварительное расследование кражи одного миллиарда долларов из трёх молдавских банков, отмечает в своем отчёте, что „необходимо провести полное юридическое расследование, чтобы выяснить, кто и в какой мере воспользовался этими средствами, и применить соответствующую правовую стратегию для возврата незаконно растраченных средств”, цитирует IPN неофициальный перевод документа, сделанный сайтом moldova.org.
В переводе отмечается, что в период между 2012 годом и 31 октября 2014 года объём необеспеченных кредитов у компаний, считающихся частью Группы Шора, резко вырос – с 1,1 миллиарда леев до 8 миллиардов. Поначалу это казалось легальной деятельностью по кредитованию, но со временем для неё стали характерны сложные сделки, в ходе которых кредитные средства переходили от одного банка к другому, от одного юридического лица к другому, при посредничестве зарубежных юридических лиц, использовавших латвийские банковские счета. Общая структура сделок была задумана в попытке намеренно замаскировать истинную природу кредитной деятельности и максимизировать доступный кредит. Общие параметры получателей этих кредитов не были характерны для нормальных коммерческих операций, а наличие связи между этими юридическими лицами указывает на усилия по сокрытию реального объёма необеспеченных банковских кредитов.
„Kroll” указывает на необходимость проведения полного юридического расследования для установления бенефициаров 8-миллиардного долга Группы Шора, набранного к 31 октября 2014 года. „Тем не менее, ясно, что Илан Шор и связанные с ним лица принимали в данной схеме активное участие. С 1 по 24 ноября объём необеспеченных кредитов Группы Шора вырос ещё на 5 миллиардов за счёт кредитов, выданных Banca de Economii четырём компаниям: ООО „Provolirom”, ООО „Dracard”, ООО „Caritas Grup” и ООО „Voximar Grup”. Полная логика предпринятых в этот период действий не ясна, но очевидно, что в тот момент имели место согласованные усилия по выводу капитала из трёх указанных банков, чтобы сосредоточить кредиты в BEM и уменьшить необеспеченные кредиты в других местах. Это стало возможно благодаря вливанию капитала, полученному от четырёх молдавских банков в виде межбанковских депозитов на общую сумму 2,3 миллиарда и иных межбанковских депозитов от Unibank и Banca Socială, говорится в отчёте.
Согласно выводам „Kroll”, считается, что из 13,1 миллиарда леев, выданных BEM в форме кредитов компаниям ООО „Provolirom”, ООО „Dracard”, ООО „Caritas Grup” и ООО „Voximar Grup”, 6,5 миллиарда были использованы для погашения задолженности Группы Шора перед тремя банками от имени других входящих в группу компаний. Как были использованы оставшиеся 6,6 миллиарда – не ясно. „Похоже, что в конце ноября, по неизвестным причинам, было принято осознанное решение о переводе необеспеченных кредитов из BEM в Banca Socială. Кульминацией этого процесса стала выдача Banca Socială 25–26 ноября новых кредитов компаниям Группы Шора: ООО „Danmira”, ООО „Davema”, ООО „Caritas Group”, ООО „Contrade” и ООО „Voximar Com”, на общую сумму 13,7 миллиарда. Эти средства были переведены на ряд латвийских банковских счетов от имени иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге. В течение этого периода кредиты, выданные BEM компаниям ООО „Provolirom”, ООО „Dracard”, ООО „Caritas Grup” и ООО „Voximar Grup”, были возвращены”, говорится в отчёте.
Компания констатирует, что сопутствовавшие события: по-видимому, умышленное уничтожение документов, касающихся кредитов, выданных задействованным в этой схеме компаниям, а также попытка аннулировать соглашения с „Roseau” об уступке, – служат дополнительными признаками того, что кредиты имели мошеннический характер и являлись частью преднамеренной попытки вывести средства из банков.
„Kroll” подчёркивает, что подсчёт и поиски похищенных средств являются частью более широкой задачи, которая будет осуществлена на следующем этапе расследования. Тем не менее, ясно, что в настоящее время Banca Socială должна получить от „Fortuna” 18,3 миллиарда леев (без процентов – 13,7 миллиарда). Даже если средства были частично использованы ООО „Provolirom”, ООО „Dracard”, ООО „Caritas Grup” и ООО „Voximar Grup” для погашения своих задолженностей в 13,1 миллиарда леев перед BEM, уже известно, что для сокращения объёма имеющихся у Группы Шора необеспеченных кредитов этими компаниями были использованы только 6,5 миллиарда из взятой в долг суммы, что говорит о недостаче в 7,2 миллиарда леев. Дополнительные потери были понесены в связи с масштабными межбанковскими депозитами, которые имелись в BEM у других молдавских банков в момент его коллапса.
Отчёт компании „Kroll” был опубликован на английском языке председателем парламента Андрианом Канду. Официальный перевод документа представлен не был.
