Осуждены за отмывание денег
- 01.10.2010 16:50
- 1427
- 1 минут(а)
-
Два молодых человека, 23 и 25 лет, оштрафованы на 100 тысяч леев и осуждены на 5 лет тюремного заключения с отсрочкой наказания на три года за отмывание денег, передает Info-Prim Neo со ссылкой на пресс-релиз Генпрокуратуры.
Молодые люди обвиняются в отмывании денег на общую сумму более 300 тысяч долларов. Приговором суда сектора Ботаника денежные средства, обнаруженные при обвиняемых в ходе обысков на момент задержания – около 30 тысяч долларов – переданы в доход государства.
По материалам уголовного расследования, обвиняемые вместе с другими лицами в период с ноября 2009 года по июнь 2010 года проводили мошеннические аукционы по Интернету, в результате которых незаконным образом завладели имуществом, принадлежавшим гражданам США и Ирландии.
По данным следствия, приятели по фальшивым паспортам открыли счета в различных банках США, на которые по результатам мошеннических аукционов, проводимых по Интернету, покупатели переводили деньги за купленный товар, которым „продавцы” в действительности не располагали.
В период с февраля по июль 2010 года эти два молодых человека, вместе с другими тремя гражданами Республики Молдова, открыли текущие счета в одном из коммерческих банков на имя последних и, в надежде скрыть преступные аферы, переводили деньги на их счета. Общая сумма мошеннических действий достигла 307 020 долларов.
