Генеральная прокуратура объявила об осуждении к 5 года лишения свободы директора ООО „IFC – Grup”, на счета которого были переведены 185 тыс. долларов Валентином Баштовым, сыном бывшего вице-президента ASCOM Grup, Андрея Баштового. Ранее Андрей и Валентин Баштовой были осуждены за хищение 185 тыс. долларов у компании ASCOM Grup, которая принадлежит миллиардеру Анатолу Стати.
Согласно пресс-релизу Генеральной прокуратуры, цитируемый IPN, в июне 2011 года подсудимый, намереваясь отмыть деньги, согласился принять на счета своей фирмы из Республики Молдова денежные средства, принадлежащие „Casco Petroleum Overseas” ltd. из Уганды. В ходе расследования было установлено, что подсудимый знал о том, что финансовые средства являются незаконными, а между фирмой и эмитентом не было экономических отношений. Для того чтобы придать законный вид происхождению денежных средств, подсудимый распорядился передать деньги из Уганды со своего счета на счета другой компании, в которой ООО „IFC-Grup” владеет контрольным пакетом акций, а ответчик работает в ней в качестве коммерческого директора.
В ноябре прошлого года подсудимый был оправдан Судом Буюкань. Прокуроры опротестовали приговор, а недавно, по решению Коллегии по уголовным делам Апелляционного суда Кишинева подсудимый был признан виновным в совершении преступления по отмыванию денег, и осужден к 5 годам лишения свободы. Решение можно обжаловать в Высшей судебной палате.
В декабре 2013 года бывший вице-президент компании Ascom Group Андрей Баштовой был осужден Судом Буюкань к 9 одам лишения свободы с исполнением. Его сын, Валентин Баштовой, и еще два бывших сотрудников компании, получили по 8 лет лишения свободы.
