Экономический агент, который покупает в стране и экспортирует ядра грецкого ореха в нескольких европейских государствах, попал в поле зрения правоохранительных органов за подозрение в мошеннической деятельности. В результате проведенных обысков были изъяты около трехсот тонн очищенных грецких орехов, передает IPN.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отмечает, что в ходе слушаний ни одно физическое лицо, указанное в закупочных документах, не подтвердило факт продажи ядер грецких орехов хозяйствующему субъекту.
6 марта правоохранительные органы провели несколько обысков в офисах и складах хозяйствующего субъекта. В результате, было обнаружено и изъято пять единиц транспорта, в которых находились около ста тонн очищенного ореха на сумму около 640 тыс. долларов, которые должны были быть вывезены из страны. Так же, были обнаружены и изъяты около двухсот тонн ореха на сумму около 1 200 тыс. долларов.
В результате проведенных мероприятий был задержан представитель хозяйствующего субъекта и человек, который поставлял орехи без документов о происхождении, а еще два человека были признаны в качестве подозреваемых. Если виновность подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, и штраф в размере от 6 000 до 11 000 у.е.
