Лица, которые в прошлом были попечителями или владельцами небанковских кредитных организаций (НКО), исключенные из реестра, не будут иметь права занимать эти должности в таких же новых организациях. Правительство поддержало законодательную инициативу по внесению изменений в нормативную базу небанковских кредитных организаций, передает IPN.
По отношению к члену исполнительного органа или руководителю филиала или вторичного офиса будут включены новые квалификационные критерии, требования к репутации, которые относятся к добросовестности, честности и профессионализму.
НКО, помимо права создавать филиалы или офисы, уведомляя Национальную комиссию по финансовому рынку, также будут иметь право ликвидировать филиалы.
Надзорный орган, НКФР, также сможет приостановить деятельность НКО на срок до двух лет. В период приостановления действия, организация остается юридическим субъектом, обязанным соблюдать требования, а надзорный орган зарегистрирует возобновление деятельности после устранения нарушений, за которые была приостановлена деятельность.
Было одобрено и изменение статьи, касающейся обязательного аудита. Таким образом, индивидуальная финансовая отчетность НКО также может быть проверена для целей, отличных от тех, которые установлены законодательством. Он может проводиться отдельно или одновременно с аудитом финансовой отчетности, тем же или другим аудиторским органом. НКО также должны будут представить НКФР аудиторский отчет о годовой финансовой отчетности.
