Обыски в туристическом агентстве, где было „отмыто” 2 миллиона евро

Туристическая компания из Кишинева предположительно реализовала схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле, сообщает Генеральный инспекторат полиции. Сумма незаконных услуг якобы превысила 2 миллиона евро, передает IPN.

Правоохранители провели обыски в туристическом агентстве, где были изъяли контракты, черновики документов и имущество, которое могло бы доказать причастность к схеме отмывания денег.

Помимо этого, полицейские установили причастность к этому делу экономических агентов из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к делу.

You use the ADS Blocker component.
IPN is maintained from advertising.
Support the Free Press! Some features may be blocked, please disable the ADS Blocker component.
Thanks for understanding!
IPN Team.