Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками розыскной группы Национального инспектората по расследованиям провела в понедельник, 20 августа, 14 обысков в рамках уголовного дела по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Четыре человека были задержаны, передает IPN.
В рамках следствия было установлено, что в период 2016 – 2018 годов должностные лица некоторых коммерческих компаний создали схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме более восьми миллионов леев.
Различные компании-бенефициары, преследуя цель уклонения от уплаты налогов и получения наличных денег от своей деятельности, обращались к некоторым лицам, которые дирижировали деятельностью более десятков компаний нарушителей. Они выдавали фиктивные налоговые накладные, в которых указывали поставку и продажу несуществующих товаров. В обмен на несуществующие товары, хозяйствующий субъект-бенефициар переводил деньги на счет предприятий нарушителей, которые были извлечены исполнителями, которые передавали денежные средства получателям, с удержанием определенного процента от сделки.
Отмывание денег в особо крупных размерах наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, или штрафом в размере от 13000 до 16000 у.е. Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, или штрафом в размере от 5000 до 7000 у.е.
