Несколько деловых людей пожаловались на состоявшейся в IPN пресс-конференции, что были привлечены без их ведома в нелегальные схемы лицами, которых они считали партнерами, но затем оказалось, что это мошенники. Лица, которые вышли перед прессой, отметили, что в результате применения данных схем, из нескольких банковских учреждений и одной молдавской лизинговой компании были украдены деньги в сумме свыше полмиллиарда леев.
Бывший администратор компании „ProAcvaCom” ООО Денис Уреке сказал, что мошеннические схемы были применены двумя молдавскими гражданами, которые сумели украсть огромные суммы денег при помощи руководства банковских учреждений. Денис Уреке отметил, что один из мошенников предложил ему проект, на который следовало бы брать кредит в Банка де Економий. Деловой человек подчеркнул, что его обманули, мошенники забрали у него деньги, проект не был завершен, а он остался с долгом за своей компанией.
По его словам, мошенники изъяли при помощи подобных действий свыше 300 миллионов леев из Банка де Економий в 2000-2012 годах, когда один из участников операции был арестован. Денис Уреке и другие деловые люди, которых уговорили брать кредиты в банке, говорят, что они обнаружили, что деньги были распределены теми, кто затеял данную схему. Денис Уреке подтвердил, что у него есть звукозаписи, в которых некоторые участники заявили, что они не боятся юстиции, так как их защищают высокопоставленные лица в стране.
Другой деловой человек Алексей Дамаскин подтвердил, что он стал участником, в результате злоупотребления доверием, схемы кражи денег в сумме 30 миллионов леев в Eximbank-е, а руководство учреждения разрешило выдачу этих денег в виде кредита, не проверяя, если деньги израсходованы на представленные проекты. Алексей Дамаскин утверждает, что правоохранительные органы заключили в тюрьму крестного сына одного из мошенников, но последний фактически не был участником мошеннических схем. Таким образом пытаются снять любое подозрение с настоящих виновников.
Деловая женщина Лилия Мунтян говорит, что мошенники обманули таким образом много людей, предлагая им приобрести у них земельные участки. Злоупотребляя доверием, они убедили собственников земли, что получили деньги за нее и подписать договоры о купле-продаже, обещая, что перечислят им сразу деньги, как только получат деньги за свои проекты. Впоследствии мошенники заложили земельные участки в Victoriabank, получив деньги в сумме 120 миллионов леев, а теперь собственники оказались и без денег, и без земли.
Другой деловой человек Андрей Кирдей пожаловался, что он остался с задолженностями в сумме 5 миллионов леев в результате применения схемы теми же мошенниками.
Эти лица направили открытое письмо Генеральному прокурору, представив детали по соответствующим схемам и информацию о том, что их запугивают. Письмо было подано в Национальный центр по борьбе с коррупцией.
