Национальный банк Молдовы призвал лицензированные банки проявлять бдительность в процессе предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Согласно заявлению НБМ, деятельность, при которой клиенты используют большие суммы наличных денег, сопряжена с повышенным риском, и банки должны принимать меры предосторожности для предотвращения незаконных транзакций, передаёт IPN.

В частности, НБМ обратил внимание банков на ситуации, в которых они должны проявлять осторожность и выяснять источник используемых клиентами денежных средств и суть осуществляемых ими операций.

Национальный банк вновь указал на важность непрерывного и бдительного мониторинга лицензированными банками операций, осуществляемых их клиентами, для оперативного выявления связанных с ними рисков и применения надлежащих мер предосторожности, предусмотренных законодательством о предотвращении и борьбе с отмыванием денег.

НБМ уточняет в пресс-релизе, что в 2018 году вступил в силу Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с которым транзакции банковских клиентов должны быть прозрачными.