Директор одного общества с ограниченной ответственностью (ООО) был задержан в связи с делом о хищениях в Banca de Economii a Moldovei (BEM). Мужчина проходит по уголовному делу в связи с получением мошенническим путем кредита на сумму около 1,2 миллиона евро от BEM, причинив тем самым банковскому учреждению ущерб в особо крупных размерах. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), кредит был предоставлен в период, когда руководителем BEM являлся Григорий Гачкевич, передает IPN.

НЦБК рассматривает в настоящее время несколько уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в Banca de Economii и Banca Socială. Речь идет о получении кредитов обманным путем, присвоении имущества в особо крупных размерах и нарушении правил кредитования. Кроме того, речь идет о злоупотреблении служебным положением, отмывании денег, о бесхозяйственности в Banca de Economii и Banca Socială, о препятствовании  банковскому надзору.

В целом, по делам НЦБК 10 человек имеют статус обвиняемого, 3 - подозреваемого, а три других объявлены в розыске, в их отношении выданы ордера на арест. В настоящее время 19 дел уже находятся на рассмотрении в судебных инстанциях, и пять человек, в том числе бывший руководитель  BEM Григорий Гачкевич, статус ответчика.

По данным НЦБК, общий объем рассматриваемых НЦБК кредитов по делам  BEM составляет 1,8 миллиарда леев, 23,5 миллиона долларов и 32,4 миллиона евро. Что касается Banca Socială, объем кредитов, выданных в нарушение правил кредитования, составляет почти 460 миллионов леев, 12,8 миллиона евро и 11,4 миллиона долларов.