По крайней мере пять-шесть отдельных уголовных дел, в которых фигурируют „физические лица, представляющие руководство партии, которая сознательно принимает незаконное финансирование от организованной преступной группы, находятся в ведении Антикоррупционной прокуратуры”, - заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин в интервью для Europa Liberă.
Вероника Драгалин не уточнила, о каких партиях или политиках идет речь, сославшись на тайну расследования, но добавила, что в период выборов может произойти несколько преступлений, связанных с использованием финансовых средств, которые невозможно оправдать, или подачей ложных отчетов в ЦИК. Расследуемые преступления связаны с принятием финансирования от организованной преступной группировки, подачей ложных отчетов в Центральную избирательную комиссию, подкупом избирателей, финансированием политических партий из запрещенных источников.
В то же время Вероника Драгалин сообщила для Europa Liberă, что прокуроры продолжают расследование дела о фальсификации выборов в Гагаузии, которое было включено в более крупное дело, направленное на незаконное финансирование Партии ШОР.
Вероника Драгалин считает, что с приближением местных выборов, которые состоятся в Республике Молдова 5 ноября, могут появиться и другие нарушения, связанные с финансированием политических партий, поэтому расследования продолжатся в ходе предвыборной кампании.
Уголовное дело о незаконном финансировании Партии ШОР было открыто в июле 2022 года. Первым обвиняемым в этом деле была вице-председатель формирования, депутат Марина Таубер, и ее дело уже было передано в суд. Правоохранительные органы расследуют и других членов партии, объявленной неконституционной. По словам прокуроров, в 2022-2023 годах партия получила 195,5 млн. леев из-за рубежа - деньги, которые она потратила на „продвижение интересов лидера преступной группировки Илана Шора с целью захвата власти в государстве”.
